У Камеруні Національне агентство фінансових розслідувань отримало повідомлення 670 про підозру у відмиванні грошей у 2018

[Social_share_button]


У Камеруні Національне агентство фінансових розслідувань отримало повідомлення 670 про підозру у відмиванні грошей у 2018

(Інвестуйте в Камерун) - Сторони, які беруть участь у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Камеруні, стають все більш образливими. Це, принаймні, те, що випливає з оцінки національного механізму боротьби з цими явищами, запущеного 25 лютого 2019, в економічній столиці Камеруну.

Насправді, хоча ці зацікавлені сторони передавали лише повідомлення 83 про підозру до Національного агентства фінансових розслідувань (Anif) протягом року, кількість підозрілих повідомлень, отриманих Anif, досягла 2008 в 670, ми дізнаємося офіційно.

Дійсно, згідно з текстами, що організовують його роботу, Аніф отримує вигоду від співпраці банків, мікрофінансових установ, страхових компаній та інших установ. На регуляторному рівні ці структури зобов'язані передавати Державному підрозділу фінансової розвідки заяви про підозри у випадку операцій, здійснених їхніми клієнтами, та стосовно конкретних сум. Все, що дозволяє Аніфу прийти на місце для розслідування.

Відмивання коштів все частіше відбувається завдяки інвестиціям у такі сфери, як нерухомість, ми дізнаємося, що Аніф також має інтегровані магазини для товарів і послуг в переліку структур та інших установ, що підлягають обов'язковому відправити йому заяви про підозру.

BRM

Читайте також:

20-03-2014 - Камерун: ANIF отримала повідомлення 250 про підозри у відмиванні грошей у 2013

ПРОЧИТАЙТЕ ТУТ