Індія: CBI призначає близького співробітника Deepak Talwar у справі про порушення FCRA | Новини Індії

НОВА ДЕЛІ: Центральне бюро розслідувань ( CBI ) У середу оголосили про арешт Ясмена Капура, близького соратника бізнес-лобіста Діпак Талвар в даний час працює на В'язниця Тіхар у рамках розслідування Закону (Регулювання) закордонних внесків (FCRA).
Старший представник IWC, близький до розвитку, повідомив IANS: "Ми сьогодні заарештували Ясмен Капур." Ясмен був заарештований у зв'язку з розслідуванням агентства розслідувань справи про право на внесок зарубіжна компанія (регулювання) 2017, сказав менеджер.
Він заявив, що агентство зареєструвало в 2017 справу проти громадської організації "Талвар" за отримання іноземної допомоги в розмірі 90 рупійних крон через прямі інвестиції за кордон (IDE), яку пізніше було перенаправлено на інші цілі. ,
CBI стверджував, що французька НУО, Airbus SAS та британський виробник ракет MBDA International надали НУО близько мільйонів рупій 90,72 для ініціатив, пов’язаних із охороною здоров'я та освітою, але ці гроші згодом були використані для придбання майна. ,
НУО звинувачується в порушенні декількох положень закону про FCRA, зокрема в "неправдивих виписках, неправдивих рахунках, помилкових витратах, сформованих витратах, придбанні трьох розкішних автомобілів на суму, що перевищують 84 lakh, платежах Громадська організація для відвідування Талвару за кордоном, кошти, які використовуються для здійснення платежів, пов’язаних із комерційною діяльністю засновника Advantage India. "
Співробітник відділу правопорядку заявив, що Агентство фінансових розслідувань повідомило IWC про дані Kapoor.
За його словами, після співбесіди з Тальваром у в'язниці Тіхара агенція мала деяку думку про причетність Капура. Наразі Талвар перебуває під вартою у в'язниці Тіхар. Він був висланий з Дубая в січні 30 цього року і був заарештований DE в справі відмивання грошей .
Талвар також звинуватив ЕР у тому, що він виступав посередником у переговорах для іноземних приватних авіакомпаній щодо обміну місцями на вигідних маршрутах Air India. .

Ця стаття з'явилася спочатку (англійською мовою) ПРЕСИ ІНДІЇ